Investimenti in criptovalute: i dieci illeciti più comuni a cui prestare attenzione e come riconoscerli

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INDICE

• PIATTAFORME DI TRADING NON AUTORIZZATE
• SCHEMI PONZI IN VERISONE CRYPTO
• FALSI WALLET O PAA DI GESTIONE CRIPTOVALUTE
• FINTI OPERATORI FINANZIARI O CONSULENTI
• TOKEN "ESOTICI" O ICO FRAUDOLENTE
• PHISHING VIA E-MAIL O SMS
• OFFERTE DI "RECOVERY"
• NFT E METAVERSI INESISTENTI
• MANIPOLAZIONE DEI PREZZI (PUMP & DUMP)
• TRUFFE ROMANTICHE LEGATE ALLE CRYPTO

 

PIATTAFORME DI TRADING NON AUTORIZZATE

Alcuni siti promettono rendimenti elevati e accesso a mercati internazionali.
In realtà, non sono autorizzati né regolamentati, e i fondi depositati possono sparire nel nulla.

SCHEMI PONZI IN VERISONE CRYPTO

Funzionano come i vecchi schemi piramidali: chi entra prima guadagna grazie ai depositi dei nuovi utenti – finché il sistema regge. Poi tutto crolla, e a pagare sono sempre gli ultimi arrivati.

FALSI WALLET O PAA DI GESTIONE CRIPTOVALUTE

Si presentano come strumenti sicuri ma sono creati per intercettare le credenziali e accedere ai fondi degli utenti.

FINTI OPERATORI FINANZIARI O CONSULENTI

Contattano le vittime via social o telefono, presentandosi come esperti del settore.
In realtà, spingono l’utente a trasferire denaro su conti esteri o piattaforme non regolamentate.
Pensate che alcuni si spacciano addirittura come avvocati del nostro studio – ovviamente senza esserlo davvero.

TOKEN "ESOTICI" O ICO FRAUDOLENTE

Vengono promossi come nuove criptovalute con grandi potenzialità.
Tuttavia, dietro ad essi non c’è alcun progetto reale: l’obiettivo è solo raccogliere fondi e poi sparire.

PHISHING VIA E-MAIL O SMS

Messaggi che sembrano provenire da exchange conosciuti invitano a “verificare l’account” o “bloccare un accesso sospetto”.
In realtà, servono solo a rubare credenziali di accesso.

OFFERTE DI "RECOVERY"

Chi ha già perso soldi viene ricontattato da presunti recuperatori.

Questi soggetti chiedono un pagamento anticipato per “recuperare fondi” ma, in realtà, si tratta di un secondo illecito.

NFT E METAVERSI INESISTENTI

Vengono pubblicizzati come investimenti innovativi.
Tuttavia, in molti casi non esiste nulla di concreto, se non un sito ben costruito e campagne di marketing aggressive.

MANIPOLAZIONE DEI PREZZI (PUMP & DUMP)

Alcuni gruppi coordinano acquisti su criptovalute poco conosciute per farne salire il prezzo artificialmente; successivamente, vendono in massa, lasciando gli altri con asset ormai svalutati.

TRUFFE ROMANTICHE LEGATE ALLE CRYPTO

Un finto corteggiatore guadagna la fiducia della vittima e poi propone un “investimento sicuro” in criptovalute.
Il risultato è quasi sempre lo stesso: la perdita totale del capitale.

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