Tornado Cash: il protocollo che ha messo in crisi i governi.

indice:

• COME FUNZIONA TORNADO CASH
• COME SI RISCATTANO I FONDI?
• PERCHÉ È COSÌ DIFFICILE SEGUIRE I SOLDI?
• È ILLEGALE?
• LE SANZIONI E GLI ARRESTI

COME FUNZIONA TORNADO CASH

La cosa importante da capire è che Tornado Cash non custodisce i tuoi soldi come farebbe un exchange. È uno smart contract. In pratica è un programma che gira automaticamente sulla blockchain di Ethereum e che esegue sempre le stesse regole, senza un operatore che decide cosa fare. Facciamo un esempio. Immaginiamo che dieci persone depositino 1 ETH nello stesso “pool”. Tutti versano esattamente la stessa cifra. Quando effettui il deposito, il tuo computer genera una sorta di ricevuta segreta, chiamata noteQuesta note è l'unico elemento che dimostra che quei fondi sono tuoi.
Non devi perderla. È un po' come il tagliando del guardaroba: consegni il cappotto. Ricevi un biglietto. Senza quel biglietto non puoi più riprenderlo. Nel frattempo il tuo Ethereum entra insieme a quello di tutti gli altri utenti. Non esiste più un collegamento pubblico tra il tuo wallet e quello che riceverà i fondi in futuro.

COME SI RISCATTANO I FONDI?

Dopo qualche giorno, settimana o mese puoi creare un wallet completamente nuovo.
Mai utilizzato prima. Con la tua note dimostri allo smart contract di avere diritto a ritirare 1 ETH. Ma attenzione. Non dimostri quale dei depositi è il tuo. Dimostri semplicemente che uno dei depositi presenti nel pool appartiene a te. Ed è qui che entra in gioco una tecnologia chiamata zero-knowledge proof. Sembra complicatissima ma il concetto è semplice. È un sistema crittografico che permette di dimostrare di conoscere un'informazione senza rivelare quale sia quell'informazione.

PERCHÉ È COSÌ DIFFICILE SEGUIRE I SOLDI?

Immaginiamo questa situazione. Mario deposita 10 ETH. Dopo di lui arrivano altri cento utenti. Passano magari settimane. Infine compare un wallet completamente nuovo che preleva 10 ETH. Quale dei cento depositi corrisponde a quel prelievo? La blockchain da sola non può dirlo. Ed è proprio questo l'obiettivo del protocollo: rompere il collegamento pubblico tra indirizzo di partenza e indirizzo di arrivo.

È ILLEGALE?

Ed è qui che la questione diventa molto interessante. Tornado Cash non nasce per aiutare i criminali. Nasce come protocollo per aumentare la privacy sulla blockchain. Esattamente come Internet può essere usato sia per leggere un giornale sia per commettere una truffa. Il problema è che moltissimi hacker hanno iniziato a utilizzarlo. Dopo grandi furti di criptovalute, spesso i fondi rubati venivano trasferiti su Tornado Cash proprio per rendere molto più difficile seguire il percorso del denaro.
Secondo il Dipartimento del Tesoro americano, il protocollo è stato utilizzato anche dal gruppo di hacker nordcoreano Lazarus per riciclare centinaia di milioni di dollari provenienti da attacchi informatici.

LE SANZIONI E GLI ARRESTI

Nel 2022 gli Stati Uniti hanno inserito Tornado Cash nella lista delle sanzioni OFAC. Una decisione senza precedenti. Per la prima volta veniva sanzionato non un soggetto, ma una serie di smart contract pubblicati sulla blockchain. Successivamente alcuni sviluppatori sono stati arrestati e sono iniziati lunghi procedimenti giudiziari, con un acceso dibattito su una domanda fondamentale: si può ritenere penalmente responsabile chi scrive un software open source che poi viene utilizzato anche da criminali? Nel 2025 il Tesoro statunitense ha rimosso gli smart contract di Tornado Cash dalla lista delle sanzioni OFAC, pur lasciando aperte molte questioni giuridiche e processi nei confronti di alcuni sviluppatori.
 

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